La detención del líder religioso de esta comunidad, Daniel Litvak cuando se disponía a abandonar el país, se produce con motivo de las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía portuguesa por posible fraude fiscal, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y otros delitos que podrían estar relacionados con el proceso de certificación para sefardíes. Las investigaciones se iniciaron tras varias denuncias, y la prensa portuguesa las relaciona con la concesión de la nacionalidad portuguesa al millonario ruso Roman Abramovich, de conocido origen judío, pero cuya ascendencia sefardita ha sido puesta en entredicho por numerosas fuentes. Abramovich obtuvo un certificado de origen sefardita firmado por el rabino Litvak, como paso previo imprescindible para poder iniciar su solicitud de nacionalidad.